objavi na
pozareport.si

forum

Politika

Sreda, 14. junij 2017 ob 07:00

Pranje milijarde skozi NLB. Policija pod Katarino Kresal je točno vedela, kaj počne Iranec, pa nič.
Bojan Požar

Odpri galerijo

Policiji, ki jo je takrat vodila Kresalova, se je pranje iranskega denarja ni zdelo sumljivo ...
Razkritje pranja iranskega denarja skozi Novo Ljubljansko banko dobiva čisto novo dimenzijo. Policija je namreč pravkar priznala, da je vedela, kaj se dogaja, vendar ni ukrepala, ker naj bi bilo za ukrepanje premalo dokaznih standardov?!
Kaj uradno pravijo na policiji? "... Da so leta 2010 prejeli obvestilo in v letu 2011 še dve dopolnitvi prvotnega obvestila urada za preprečevanje pranja denarja, ki se je nanašalo na sumljive transakcije iranskega podjetja. Navedena obvestila je policija v okviru svojih zakonskih pooblastil preučila, pri čemer posredovani podatki in njihovo preverjanje niso dosegli ustreznega dokaznega standarda za začetek predkazenskega postopka, prav tako iz vsebine obvestil niso izhajali elementi nobenega uradno pregonljivega kaznivega dejanja."
Tako Vesna Drole, vodja sektorja za odnose z javnostmi pri policiji.
Zdaj pa poglejmo, kaj vse se naši policiji ni zdelo sumljivo oziroma po njihovo ni ustrezalo dokaznim standardom za začetek predkazenskega postopka.
 
* Iranski državljan Iraj Farrokhzadeh, ki ima tudi britanski potni list, je v NLB odprl račun 12. decembra 2008, to je nekaj dni po tem, ko je vlado prevzel Borut Pahor, takrat predsednik Socialnih demokratov. Iranec je račune sprva odprl za dve svoji podjetji, Farrokh Ltd., s sedežem na Britanskih Deviških otokih, in Farrokhzadeh partnership Co., kmalu za tem pa še za dve drugi podjetji, Al Samaa Ltd. in GLS Service. Nekatere tuje banke, na primer švicarska UBS, so Iraju Farrokhzadehu in njegovim sodelavcem leta 2008 zaradi sumljivih transakcij zaprle transakcijske račune, takoj zatem pa so Iranci račune odprli pri NLB.
* Skozi NLB se je leta 2009 in 2010 (natančneje do 30. septembra 2010) prelilo 758.963.538 evrov sumljivega iranskega denarja. 92 odstotkov vseh nakazil je prišlo iz Export Development bank of Iran, ki je bila z uredbo Sveta EU umeščena na seznam pravnih oseb, zoper katere veljajo omejevalni ukrepi.
* Transakcije z računov NLB so se naprej opravljale v različnih valutah, tudi z japonskimi jeni in avstralskimi ali kanadskimi dolarji. Konverzije valut je opravljala kar NLB.
* Pri nakazilih v tujino z računov NLB se je začelo pojavljati kup reklamacij zaradi suma pranja denarja. Bilo jih je čez 400! Nekatere tuje banke so celo zavračale izvrševanje transakcij, toda slovenska državna banka NLB ni ukrepala.

IRANEC JE OSEBNO PRIŠEL V BANKO, TAM PA SO MU DALI PROKLIK ...

* Iranec Iraj Farrokhzadeh je celo osebno prišel v poslovalnico NLB in za upravljanje z računi pooblastil drugega iranskega državljana. Na NLB pa so mu, pozor, še montirali proklik, da bo lažje posloval in lahko opravljal transakcije direktno iz Irana.
* Ko je sektor plačilnega prometa NLB s tujino identificiral probleme pri poslovanju (to je zavračanje transakcij tujih bank), je o tem opozoril poslovalnico za tuje osebe. Tam so potem preverili primer in ugotovili - da je poslovanje v skladu s poslovno dejavnostjo NLB.

... IN GA CELO OPROSTILI PROVIZIJE

* Še več, poslovalnica za tuje osebe je Irancu ponudila opustitev stroškov prilivne provizije in gradivo posredovala upravi banke, ki jo je takrat vodil Draško Veselinovič (LDS). Poslovalnica za tuje osebe je pri tem navedla, spet pozor, da gre za iransko družinsko podjetje, ki se ukvarja s trgovino na debelo in izdelki široke potrošnje?! Uprava banke pod vodstvom Veselinoviča je Iranca, to je bilo julija 2009, celo oprostila stroškov prilivne provizije, ki jih NLB sicer brez izjem zaračunava vsakemu slovenskemu državljani ob vsaki transakciji ali plačilu vsake položnice!
* Sektor plačilnega prometa s tujino NLB je zoper takšno odločitev uprave banke (namreč, da se Iranca oprosti bančnih provizij) sicer pisno protestiral in to tudi sporočil upravi banke. Zraven so še zapisali, da je podan sum pranja denarja in celo financiranja terorizma, toda poslovalnica za tuje osebe je spet opravila analizo in ocenila, da suma pranja denarja - ni.
* Iz tujih bank so na sedež NLB prihajale nenavadne obrazložitve, saj številni prejemniki denarja sploh niso vedeli, zakaj prejemajo plačila. Poslovalnica za posle s tujimi osebami pa je vedno znova zagotavljala, da je poslovanje stranke, to je iranskega "družinskega podjetja", v skladu z njeno dejavnostjo.
* Vsaj tri tuje banke, nemška Commerzbank, brazilska Intesa San Paolo in britanska banka Barclays, so sistematično zavračale vse transakcije. In šele decembra 2010, zaradi številnih mednarodnih posegov (intervencij), je Banka Slovenije izdala sklep, da mora NLB nemudoma onemogočiti dostop do proklika za vse iranske transakcijske račune.
* Finančni zneski, ki so se prek iranskih transakcijskih računov odlivali iz NLB v tujino, so bili nenormalno razpršeni, nameni nakazil pa so se glasili na nakupe umetnega gnojila, nakupe kozmetike, dediščine in podobno ...
* Transakcije dnevnih mednarodnih plačil prek teh iranskih podjetij skozi NLB so bile celo višje od dnevnega plačilnega prometa Krke.

KRESALOVA, GORŠEK IN JEVŠEK SO GLEDALI STRAN

In medtem ko Nova Ljubljanska banka slovenske državljane "preganja" za vsako najmanjšo položnico, dolgove ali kredite, policija pa lovi kurje tatove, se vsa ta zapisana dejstva policiji niso zdela vredna dokaznih standardov, da bi sploh začeli preiskavo?! Pa so vse imeli na dlani!
In kdo je takrat vodil slovensko policijo? Ministrica za notranje zadeve je bila razvpita in kasneje propadla političarka Katarina Kresal, takrat tudi predsednica LDS, generalni direktor policije je bil Janko Goršek, kasneje policijski diplomat v Sarajevu, direktor kriminalistične službe pa Alekdander Jevšek, danes župan Murske Sobote.
Kar pa Draško Veselinovič? Nekdanji bankir je danes lobist številnih slovenskih podjetij v Bruslju prek Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja, no, dela tudi za Cerarjevo vlado, je pa tudi kolumnist poslovnega časnika Finance

Sorodne vsebine

Galerija slik

Teme
nova ljubljanska banka Borut Pahor Socialni demokrati miro cerar Katarina Kresal Janko Goršek Aleksander Sevšek Murska Sobota sarajevo Draško Veselinovič finance bruselj LDS Commerzbank Intesa San Paolo Barclays Iraj Farrokhzadehu banka slovenije UBS Vesna Drole Farrokh Ltd Britanski Deviški otoki Farrokhzadeh partnership Co Al Samaa Ltd GLS Service Export Development bank of Iran

objavi na pozareport.si

Zadnji komentarji

Tone Hribar

2019-07-22 10:24:20


Malo imam že zadosti tega sranja!! Dejte že enkrat VSE pokrast in spravit v stečaje , da bo že enkrat mir s tem svaljkanjem modelov iz ene pozicije na drugo in povsod prisotna ista agencija za izbor kadrov DUTB, SDH, DARS to je res zelo zanimivo kako se kolo sreče obrača in je naklonjeno eni in isti garnituri. Aleksandar Kešeljević in Eriko Kopač rineta Mirando Grof na DARS, kjer je zaposlena žena Kešeljevića, da bodo lahko še naprej praznili državno blagajno; koncentacija pri koritu SDH. Vrejtno gre za deal EU komisarja, ker so ga ministi SMC podprli in so na plano spuščeni mrhovinarji. Eeee Marjan Šarec postavljaš iste kadre v drugi volčji preobleki ne poneumljaj ljudi. Spoštovani raziskovalni novinarji kaj pa imenovana kandidatka Nada Drobne Popovič je zagotovila vse ustrezne razpisne pogoje ob imenovanju - predvsem ali ima večletne vodstvene izkušnje na podobnih delovnih mestih, na kakšen način je bila imenovana za vodjo oddelka upravljanja vseh kapitalskih naložb v SDH pred imenovanjem za članico SDH in kolikšen čas je navedeno delo upravljala. Enako velja tudi za Pirca in Runjaka. Jasno je da sta bila postavljena s strani prejšnjih vlade in je potrebno preveriti tudi njuno ustreznost pogojev. Logično je da vsaka vlada zamenja vodstvo teh državnih funkcij in ali so v preteklih menjavah tudi izplačevali take odpravnine, kot sta jo dobila ta dva. Spoštovani imenovana kandidatka Nada Drobne Popovič je en velika lisica ne bodite takon naivni naj bi bila tesna prijateljica Mateja Runjaka oba prej iz DZL to je vse splošno znano pa ji je sedaj hudo, ker ni več avteka, da bi se lahko furala na seanse z Runčijem, da bi jo lahko Runko rukal. Mogoče sta dobila premalo odpravnine in je razpadel trojček - vlakec Pirc, Runko in Drobne z velikimi plani lačen državnega denarja. Pric se je priklopil na vagon DUTB d.d. sedaj je potebno še ostale aktivirat, da se pelje karavana naprej. Ženščina naj bi kao zagotovila vse ustrezne razpisne pogoje ob takratnem imenovanju - predvsem vprašljive so njene večletne vodstvene izkušnje na podobnih delovnih mestih. Preverite na kakšen način je bila imenovana za takratno vodjo oddelka upravljanja vseh kapitalskih naložb v SDH pred imenovanjem za članico SDH in kolikšen čas je navedeno delo upravljala. Gospa je bila izbrana za članico SDH tu govorimo o mednarodnem razpisu s čim je uspela prepričati kadrovsko agencijo in NZ, kje je njen in put oz. prednost pred vsemi, ki jih ni bilo malo po poročanju medijev. Govori se da naj bi visoko leteča ženščina pripadala še pred časom kvoti DL pred SDH v času agencije AUKN, kjer je delovala, kot vršilka dolžnosti članice uprave AUKN v letu 2012 - cca. dva meseca nato je bila hito zamenjana. In sedaj se kiti, da je tata mata v smisli kakšne dobre izkušnje ima ravno primerna za DARS. Primerjajte njena leta vezano na pogoje primerljivih delovnih izkušenj - dobro bi bilo videti vse predhodnje razpise. Govori se, da naj bi se izobraževala na Jambrekovem faksu pred tem naj bi imela izobrazbo s področja organizacije v Kranju, magisterij na FDŠ. Ali je to primerljivo z mednarodnim razpisom, financami ali pravom, ki sta temeljni vedi potrebni za korporativno upravljanje po načelih OECD ocenite sami ter izkušnje s področja upravljanja katerih koli kapitalskih naložb ali primerljivih podjetji, kaj šele večim miljardami naložb. Ta pa se JE ukvarjala ali je bil avtoček Pirca in Runjaka prepoceni takrat prodan; škoda da ga ni potem sama prodala saj je bila poleg zdrah pa dolgega opravljivega gobca; neuka natakarica, ki je baje stregla kave. Ali ima nova uprava res prave izkušnje ali so njihove izkušnje iz finančne industrije , v primerjavi s tistimi, ki upravljajo sklade podobne velikosti, limitirajoče proti nič. V igri pa je bilo več milijard evro. Za te ljudi v preteklih obdobjih ni bil objavljen noben strokovni članek, da bi ljudje sploh vedeli kako razmišljajo. V času takratnega delovanja Runjaka ravno tako predstavnika DL naj bi napredovala na delovno mesto vodje oddelka upravljanja vseh kapitalskih naložbv SDH ali je bil za to potreben razpis ali ne ocenite sami – morda bi bil potreben že zaradi davkoplačevalcev ali pač ne. Kajti tukaj naj bi šlo za kadrovanjena na naj oodgovornejša mesta v državni novo nastali pravni družbi SDH. Ali je šlo pri kadrovanju za uporabo metod golih dejstev in je bila enostavno postavljena na mesto vodje. V kratkem istem obdobju je bila ta oseba imenovana v nadzorne svete podjetij jasno v času mandata Runkarja. No in te ključne kadre z mednarodnim razpisom nam je davkoplačevalcem pomagala izbrati kadrovska agencija, kot je bilo povedano na TV poročilih – Ampro Adria d.o.o. na Prešernovi v Ljubljani – direktor agencije Marko Malkar že napol plešast in znerviran opijanjen bivši zaposlenec na Ameriške ambasade. Član Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji - AmCham je tudi firma Amrop Adria, ki je »kadrovsko svetovala« nadzornemu svetu državnega SDH pri izbiri uprave SDH. Zanjo dela Milena Pervanje. Večina nadzornikov državnega SDH, uprave SDH in Milena Pervanje, je povezanih z zasebnim društvom Boruta Jamnika, ZNS. Direktorica te firme je Milena Pervanje, ki je tudi dolgoletna predavateljica na popolnoma zasebnem društvu Združenju nadzornikov Slovenije ZNS, kjer je predsednik Borut Jamnik. Za to »kadrovsko svetovanje pri imenovanju članov uprave državnega SDH« je firma Milene Pervanje, od državnega SDH prejela nakazilo 24.400 EUR davkoplačevalskega denarja. V imenu nadzornega sveta so v Amrop Adria »strokovno izbrali upravo državnega SDH«, v zasedbi Marko Jazbec, Anja Strojin Štampar in Nada Drobne Popovič. Najmanj Štamparjeva in Jazbec sta prijatelja in dolgoletna člana zasebnega Jamnikovega društva ZNS. Ko so bili ti člani uprave SDH imenovani, so z firmo Amrop Adria, kjer dela predavateljica na zasebnem Jamnikovem društvu ZNS, nemudoma sklenili še eno svetovalno pogodbo in jim za svetovanje, plačali še 24.400 EUR davkoplačevalskega denarja. Tako so člani uprave državnega SDH, firmi Amrop Adria ki je v AmCham in Mileni Pervanje iz popolnoma zasebnega Jamnikovega društva ZNS naj bi vrnili uslugo za podporo pri imenovanju. Za to interesno trgovanje so uporabili davkoplačevalski denar. Borut Jamnik je s pomočjo Milene Pervanja, ki je predavateljica na zasebnem Jamnikovem društvu ZNS, kontroliral strokovni postopek imenovanja uprave SDH. Milena Pervanje je v imenu nadzornega sveta državnega SDH ocenila prijavljene kandidate in izdelala predlog za imenovanje članov uprave SDH. Prijavljene kandidate, ki nimajo certifikata Jamnikovega zasebnega društva ZNS, kjer tudi sama osebno predava, je izločila iz postopka izbora, oziroma jih je slabše ocenila. Tako je Borut Jamnik preko Milene Pervanje, ki predava na njegovem zasebnem društvu ZNS, uspel postaviti Jazbeca in Štamparjevo v upravo državnega SDH. Tam ta dva postavljata nadzornike v vse firme v državni lasti. Tudi v NLB in Luko Koper. No in kateri stranki pripada Borut Jamnik, ki kadruje očitno v vsaki vladi – kdo je pravzaprav ta oseba drugo članico uprave pa povezujejo mediji ravno s tem človekom.
borut rojc

2019-07-22 07:08:45


Aneksi kriminalnih združb pri gradbenih poslih, to je to, kar poganja mafijski ustroj države. Svoje , s prirejenimi javnimi razpis,i naredi prav od teh razbojnikov nastavljena vlada in sklepni račun se tako izide... Pri sosedih gradijo Kitajci in to pred vsemi roki, pri nas ima večje reference od tujcev murgelsko gradbeno podjetje Grep, čeprav poseduje le samokolnico in dve vreči cementa. Od klovna in zmešane plagiatorke na ministrstvu za infrastrukturo, res ni pričakovati, da bi se zadeve v tem pogledu uredile, ker potem niti njiju ne bilo tam...Razumem tudi Damjana in njegove nerazumljive umotvore, očitno pogojene z neko boleznijo, da besed ne izogavarja, pač pa mu nekontrolirano letijo iz ust. Človek bi se rad primaknil k bogato obloženi mizi gradbene mafije. Ne razumem pa teze spoštovanega gospoda Duhovnika, ki se je v boju s prevarntom Lebnom in njegovimi pomagači pri zlatem tiru, odločno postavil na stran razuma in zdrave logike, torej proti tem, nad katerimi se klovn še posebno navdušuje. ..Na koncu se torej zaradi manjkajoče vejice , razveljavljajo razpisi, po katerih se posel dodeli najcenejšim izvajalcem in dodeli jebivetrom tipa Petrič, Škrabec & co. katerih kriminalne rabote so vedno najmanj dvakratnik najugodnejšega izvajalca posameznih gradbenih del , ki bi kot dober gospodar tudi s takšno ceno nekaj zaslužil...Vse, kar napišem, bazira tudi na osebnih izkušnjah. Zločinski režim nam je kot družini nekaj vzel, ta sistem tega noče vrniti. Zato, da kriminalci gradijo lakirnice na rodovitni zemlji, avtoceste skozi pšenična polja ter vse mogoče ovinke po vodovarstvenih območjih pri gradnji železnice. Če bo zmanjkalo, bodo pa zlikovci spet šli v preboj in še kaj vzeli...

Prijatelji

Sašo Lapnaprimer JanezNika PercHiše Natura Ludvik Romšak s.p.Dejan GavrilovićAna VukovičAlenka MedičGoran GerasimovićStefania BojićErnest SkrjanecLaščan ZlatorogBranko GaberTV3 Medias

NAJBOLJ OBISKANO

Pranje milijarde skozi NLB. Policija pod Katarino Kresal je točno vedela, kaj počne Iranec, pa nič.